🔍 Multilevel Screening Review

# „SKU-BUD” - Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza ## Podstawowe informacje o podmiocie - Nazwa pełna firmy to „SKU-BUD” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza [1] - Adres rejestrowy firmy to 8 28-210 Witowice [1] - NIP firmy to 8661746226 [1] - REGON firmy to 520469817 [1] - Firma „Sku-Bud” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza działa w branży Wykończenia wnętrz [2] - Siedziba firmy „Sku-Bud” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza znajduje się w miejscowości Witowice w województwie świętokrzyskim [2] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa składa się z jednego podmiotu, którym jest „SKU‑BUD” – Kompleksowe Usługi Remontowo‑Budowlane Damian Skuza. Brak informacji o łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. Jedyną wymienioną osobą jest Damian Skuza, co sugeruje, że jest on właścicielem i jednocześnie kluczowym menedżerem firmy. Nie ma elementów wskazujących na skomplikowaną strukturę, ale fakt, że właścicielem jest osoba prywatna, może wymagać dodatkowej uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Nazwa pełna firmy to „SKU-BUD” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza [1] - Adres rejestrowy firmy to 8 28-210 Witowice [1] - NIP firmy to 8661746226 [1] - REGON firmy to 520469817 [1] - Firma „Sku-Bud” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza działa w branży Wykończenia wnętrz [2] - Siedziba firmy „Sku-Bud” – Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza znajduje się w miejscowości Witowice w województwie świętokrzyskim [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot „SKU-BUD” - Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, gdzie jedyną wymienioną osobą jest Damian Skuza, sugerujący, że jest on właścicielem i kluczowym menedżerem. Nie znaleziono informacji wskazujących na zaangażowanie w sprawy karne, korupcję, audyty, nieprawidłowości zarządcze, ekspozycję polityczną, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne czy działalność zagraniczną. Biorąc pod uwagę, że podmiot jest małą firmą działającą w branży wykończenia wnętrz, ryzyko reputacyjne wydaje się niskie. Zaleca się standardową weryfikację w ramach due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### „SKU-BUD” - Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skuza # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.