🔍 Multilevel Screening Review

# CHATA ZA WSIĄ V&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHATA ZA WSIĄ V&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie posiadam dalszych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani elementach wymagających uwagi z perspektywy AML. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CHATA ZA WSIĄ V&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie posiadam dalszych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani elementach wymagających uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHATA ZA WSIĄ V&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada informacji wskazujących na nieprawidłowości w obszarach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. W związku z tym, nie ma podstaw do podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHATA ZA WSIĄ V&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.