Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA
Raport: # Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA. Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej, łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
- Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA ma profil na GoWork.pl. Profil jest dostępny publicznie. [1]
- Profil firmy Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA zawiera dane identyfikacyjne NIP i REGON. Dane te są wymienione w opisie profilu. [1]
- Znalezisko określa poziom ważności jako LOW. Poziom ważności został podany w metadanych znaleziska. [1]

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot posiada publiczny profil na GoWork.pl, w którym znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne (NIP, REGON). Poziom ważności informacji jest określony jako LOW. Nie wykryto żadnych informacji o sprawach karnych, korupcji, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej ani ryzyku transakcyjnym. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji (due diligence) przy rozważaniu nawiązania współpracy z podmiotem.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Podmiot nie figuruje w żadnych sprawach karnych ani korupcyjnych, brak zagrożeń regulacyjnych lub sankcyjnych. Informacje ujawnione przez media mają niskie znaczenie z punktu widzenia AML.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie znaleziono dowodów, że podmiot znajduje się na listach sankcyjnych lub ostrzegawczych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak wzmiankowanych spraw karnych związanych z podmiotem.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Jedyna wzmianka dotyczy publicznego profilu w serwisie GoWork.pl, co nie wskazuje na zagrożenia regulacyjne.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji na temat sporów sądowych z udziałem podmiotu.","reputational":"LOW"},"entities_risk_matrix":{"Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA":{"overall":"LOW","overall_reason":"Podmiot nie wykazuje żadnych zidentyfikowanych zagrożeń kryminalnych, sankcyjnych czy reputacyjnych w raportowanych źródłach.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie ma dowodów na to, że podmiot jest objęty sankcjami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak jakichkolwiek spraw karnych związanych z podmiotem.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Obecność w publicznych rejestrach bez szczególnych uwag regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie ma informacji o sporach z udziałem podmiotu.","reputational":"LOW"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA posiada publiczny profil na GoWork.pl, co nie wskazuje na ryzyko AML. Brak informacji o sprawach karnych, korupcji czy transakcjach podwyższonego ryzyka. Zaleca się standardową weryfikację przed nawiązaniem współpracy.","key_issues":["Publiczny profil na GoWork.pl z podstawowymi danymi identyfikacyjnymi."],"risk_assessment":"Całość dostępnych informacji nie wskazuje na zagrożenia związane z przestępstwami finansowymi czy regulacyjnymi. Jedyne dostępne dane dotyczą obecności w publicznych rejestrach, co nie ma istotnego wpływu na ocenę ryzyka AML. Podmiot jest nieaktywny w kontekście sankcji, postępowań karnych oraz kwestii regulacyjnych."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt