🔍 Multilevel Screening Review

# Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA. Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej, łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA ma profil na GoWork.pl. Profil jest dostępny publicznie. [1] - Profil firmy Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA zawiera dane identyfikacyjne NIP i REGON. Dane te są wymienione w opisie profilu. [1] - Znalezisko określa poziom ważności jako LOW. Poziom ważności został podany w metadanych znaleziska. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot posiada publiczny profil na GoWork.pl, w którym znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne (NIP, REGON). Poziom ważności informacji jest określony jako LOW. Nie wykryto żadnych informacji o sprawach karnych, korupcji, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej ani ryzyku transakcyjnym. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji (due diligence) przy rozważaniu nawiązania współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Firma Handlowo SOFPOL Usługowa Halina DUBROUSKAYA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.