Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: TUPOT Monika Kuchta
Raport: # TUPOT Monika Kuchta
## Podstawowe informacje o podmiocie
Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej TUPOT Monika Kuchta. Dostępne dane są niewystarczające do określenia łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. [1]
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej TUPOT Monika Kuchta. Dostępne dane są niewystarczające do określenia łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. [1]
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot TUPOT Monika Kuchta nie posiada dostępnych informacji w zakresie struktury właścicielskiej, zarządczej oraz powiązań. Nie znaleziono również informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z brakiem informacji, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu przed nawiązaniem relacji biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### TUPOT Monika Kuchta

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak dostępnych informacji na temat przestępstw związanych z TUPOT Monika Kuchta. Nie znaleziono dowodów na nieprawidłowości, co sugeruje brak aktywnego ryzyka ze strony podmiotu. Według dostępnych danych, nie istnieją przesłanki do klasyfikacji jako wysokiego ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot TUPOT Monika Kuchta nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych lub ostrzeżeń. Brak informacji o jakichkolwiek sankcjach finansowych lub ograniczeniach działalności.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono informacji na temat postępowań karnych przeciwko TUPOT Monika Kuchta. Brak danych wskazujących na udział w przestępstwach.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie odnotowano żadnych działań regulacyjnych lub administracyjnych względem podmiotu. Brak informacji o jakichkolwiek postępowaniach regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak informacji o postępowaniach sądowych, co oznacza brak aktywnych sporów lub roszczeń prawnych związanych z podmiotem.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"TUPOT Monika Kuchta":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak informacji sugerujących jakiekolwiek nieprawidłowości związane z TUPOT Monika Kuchta. Podmiot nie wzbudza obecnie obaw związanych z ryzykiem zgodności.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"TUPOT Monika Kuchta nie znajduje się na listach sankcyjnych. Brak informacji o restrykcjach lub sankcjach.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Z analizy nie wynika, aby TUPOT Monika Kuchta było zaangażowane w działania przestępcze.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak działań regulacyjnych przeciw podmiotowi.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak toczących się postępowań sądowych.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej, zarządczej oraz powiązaniach podmiotu TUPOT Monika Kuchta. Nie znaleziono dowodów na przestępstwa, korupcje, audyty ani ryzyko reputacyjne związane z działalnością podmiotu. Ze względu na brak dostępnych danych, zaleca się ostrożność i dodatkową weryfikację przed współpracą.","key_issues":["Brak dostępnych informacji o podmiocie","Nieznane powiązania właścicielskie","Brak wykrytych przestępstw AML"],"risk_assessment":"Obecnie nie ma dostępnych danych, które wskazywałyby na jakiekolwiek ryzyko związane z TUPOT Monika Kuchta. Pomimo braku zgłoszonych incydentów, niepewność co do struktury podmiotowej i powiązań rekomenduje dodatkową weryfikację. Dokumentacja pochodzi ze źródeł, które nie wykazały odniesień do działań o charakterze przestępczym."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt