🔍 Multilevel Screening Review

# STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P. ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P. to podmiot, którego struktura nie została szczegółowo opisana w dostarczonych danych. Brak informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych oraz o osobach pełniących funkcje zarządcze uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego i identyfikację kluczowych osób zarządzających. Nie podano również żadnych powiązań z innymi podmiotami, co wyklucza możliwość wskazania podmiotów zależnych lub powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML brak danych o beneficjentach rzeczywistych, brak informacji o ewentualnych powiązaniach z podmiotami państwowymi oraz niejasna struktura własnościowa stanowią istotne elementy wymagające dalszej weryfikacji i uzupełnienia informacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Z uwagi na brak dostępnych informacji o strukturze własnościowej i zarządczej STOWARZYSZENIA FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P., zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji oraz zastosowanie zwiększonej due diligence przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P. # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.