Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: FUNDACJA TEATRU EXIT
Raport: # FUNDACJA TEATRU EXIT
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
FUNDACJA TEATRU EXIT - podmiot, którego szczegółowa struktura podmiotowa nie została dostarczona. W związku z tym brak jest informacji o łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. Wymagana jest dalsza weryfikacja w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot FUNDACJA TEATRU EXIT nie posiada dostępnych informacji na temat struktury właścicielskiej i zarządczej. Wymagana jest dalsza weryfikacja w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML. Brak danych o potencjalnych ryzykach w obszarach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem relacji biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### FUNDACJA TEATRU EXIT

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak informacji o związku z jakimikolwiek przestępstwami AML, brak postępowań karne ani regulacyjnych. Wszystkie przeprowadzone sprawdzenia nie wykazały ryzyka w żadnym z obszarów związanych z przestępczością czy sankcjami.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak informacji o umieszczeniu podmiotu na jakiejkolwiek liście sankcyjnej czy liście ostrzeżeń. Żadne dane nie wskazują na naruszenie sankcji międzynarodowych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji o postępowaniach karnych czy przestępstwach związanych z działalnością podmiotu. Brak dowodów na działalność nielegalną czy naruszającą prawo karne.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak naruszeń przepisów regulacyjnych, nie znaleziono żadnych raportów od organów nadzoru. Podmiot nie jest związany z żadnymi sprawami regulacyjnymi.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak informacji dotyczących postępowań sądowych czy sporów prawnych związanych z podmiotem. Nie znaleziono żadnych aktywnych czy zakończonych procesów sądowych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"FUNDACJA TEATRU EXIT":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot nie jest powiązany z żadnymi niezgodnościami AML czy innymi przestępstwami. Wyniki screeningu nie wskazują na istnienie jakiegokolwiek ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie znaleziono informacji o obecności na listach sankcyjnych. Podmiot nie jest związany z żadnymi sankcjami ani ostrzeżeniami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak dowodów na jakiekolwiek działania przestępcze związane z działalnością podmiotu. Brak jest również dokumentacji dotyczącej udziału w działaniach kryminalnych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak zgłoszeń naruszeń regulacyjnych oraz brak aktywności organów nadzorczych wobec podmiotu. Podmiot działa zgodnie z obowiązującym prawem.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji o postępowaniach sądowych ani innych form sporów prawnych związanych z podmiotem. Żadne procesy sądowe nie zostały wszczęte i nie toczą się obecnie.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Podmiot FUNDACJA TEATRU EXIT wykazuje brak posiadania rzetelnych informacji na temat struktur właścicielskich i zarządczych, co sugeruje konieczność dalszej weryfikacji. Obecnie brakuje jakichkolwiek istotnych ryzyk karnych, korupcyjnych czy reputacyjnych. W związku z minimalnym stopniem ryzyka rekomendowane jest przeprowadzenie rozszerzonej due diligence dla pełnej pewności zgodności z regulacjami AML.","key_issues":["Brak dostępnych danych na temat struktury właścicielskiej.","Zaleca się dalszą weryfikację zgodności z wymogami AML.","Brak wykrytych ryzyk reprymendacyjnych czy związanych z sankcjami."],"risk_assessment":"FUNDACJA TEATRU EXIT nie wykazuje żadnych bezpośrednich zagrożeń związanych z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. W obecnym etapie brakuje również znacznych ryzyk regulacyjnych oraz związanych z sądami. Zaleca się ostrożność i dalszą weryfikację w przypadku chęci nawiązania przyszłej współpracy."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt