Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0
Raport: # STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0
## Podstawowe informacje o podmiocie
Dane wejściowe dotyczące STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0 są bardzo ubogie i nie zawierają szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej. Nie podano żadnych danych o łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani o elementach wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury. W związku z brakiem tych informacji nie można określić, kto jest beneficjentem rzeczywistym, jakie są relacje pomiędzy podmiotami ani jakie ryzyka AML mogą wynikać z tej struktury. Jedyną dostępną informacją jest nazwa podmiotu – STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0. [1]

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe dotyczące STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0 są bardzo ubogie i nie zawierają szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej. Nie podano żadnych danych o łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani o elementach wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury. W związku z brakiem tych informacji nie można określić, kto jest beneficjentem rzeczywistym, jakie są relacje pomiędzy podmiotami ani jakie ryzyka AML mogą wynikać z tej struktury. Jedyną dostępną informacją jest nazwa podmiotu – STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie dotyczy podmiotu STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0. Brakuje szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej, w tym o łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających, podmiotach powiązanych oraz potencjalnych ryzykach AML. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania pełniejszego obrazu podmiotu. Rozważenie rozszerzonej due diligence, dodatkowej weryfikacji oraz ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych jest wskazane.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak dostępnych informacji o działalności przestępczej związanej z podmiotem. Nie odnotowano również jakiejkolwiek działalności regulacyjnej lub sankcyjnej. Ogólny brak danych uniemożliwia wyższe oszacowanie ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0 nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak danych wskazujących na jakiekolwiek sankcjonowane działania.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono dowodów na aktywność kryminalną związaną z podmiotem. Nie odnotowano bieżących ani przeszłych postępowań karnych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak danych wskazujących na jakiekolwiek regulacyjne interwencje lub nieprawidłowości. Podmiot nie został wymieniony w jakichkolwiek raportach dotyczących regulacji.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie odnotowano żadnych sporów sądowych ani postępowań prawnych przeciwko podmiotowi, co zmniejsza ryzyko tej kategorii.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak informacji o podmiocie oraz jakichkolwiek powiązanych działaniach ryzykownych, co wskazuje na niską widoczność i aktywność w kontekście ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie znajduje się na żadnych znanych listach sankcyjnych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie ma dowodów na przestępczą działalność podmiotu.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak informacji dotyczących działalności podmiotu w kontekście regulacyjnym.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie odnotowano jakichkolwiek obecnych lub przeszłych sporów sądowych z udziałem podmiotu.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Brak dostępnych szczegółowych informacji o podmiocie STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0 wskazuje na niski poziom ryzyka. Nie znaleziono żadnych danych o potencjalnych zagrożeniach związanych z AML, przestępczością czy sankcjami. Zaleca się jednak ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z powodu niepełnych informacji.","key_issues":["Brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej podmiotu.","Podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych.","Nie odnotowano działalności kryminalnej ani regulacyjnej związanej z podmiotem."],"risk_assessment":"Na podstawie braku informacji dotyczących przestępczości, sankcji i ryzyk regulacyjnych, ocenia się STOWARZYSZENIE ZAWIERCIE 2.0 jako podmiot o niskim ryzyku. Jednak niedostateczna ilość danych sugeruje konieczność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji. Przy nawiązywaniu relacji biznesowych zaleca się szczególną ostrożność i ewentualne przeprowadzenie rozszerzonej analizy due diligence."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt