Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: PURI GROUP Dmytro Parashchyshen
Raport: # PURI GROUP Dmytro Parashchyshen
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe są niewystarczające, aby dostarczyć szczegółowego opisu struktury podmiotowej PURI GROUP Dmytro Parashchyshen. Nie posiadam informacji na temat właścicieli, osób zarządzających, podmiotów powiązanych ani innych istotnych detali.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie wykonawcze: Brak dostępnych informacji o podmiocie PURI GROUP Dmytro Parashchyshen w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Dane wejściowe są niewystarczające, aby przedstawić szczegółowy opis struktury podmiotowej. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji i ewentualne zastosowanie rozszerzonej due diligence przed podjęciem współpracy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### PURI GROUP Dmytro Parashchyshen

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak dostępnych dowodów wskazujących na zaangażowanie w działalność przestępczą. Wszystkie przeprowadzone weryfikacje nie wykazały powiązań z nielegalnymi działaniami. Zaleca się dalszą obserwację, ale obecne dane nie wskazują na podwyższone ryzyko.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"PURI GROUP Dmytro Parashchyshen nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak informacji o restrykcjach czy ograniczeniach związanych z podmiotem.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono żadnych dowodów ani postępowań karnych związanych z PURI GROUP Dmytro Parashchyshen. To wskazuje na brak zaangażowania w przestępstwa.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak doniesień o niezgodności ze standardami regulacyjnymi. Nie ma dowodów na jakiekolwiek audyty czy nałożone kary przez organy regulacyjne.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie występują żadne informacje dotyczące postępowań sądowych przeciwko PURI GROUP Dmytro Parashchyshen. Brak znanych sprawność prawnych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"PURI GROUP Dmytro Parashchyshen":{"overall":"NONE","overall_reason":"Nie ma dowodów na angażowanie się w działalność mogącą prowadzić do ryzyka. Brak zapisów o potencjalnych naruszeniach czy problemach prawnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie jest umieszczony na żadnych listach sankcyjnych, co wskazuje na niskie ryzyko związane z sankcjami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie odnotowano żadnych przestępstw ani działań kryminalnych związanych z tym podmiotem. Podmiot utrzymuje czysty rejestr.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak informacji o niezgodnościach regulacyjnych czy problemach związanych z audytami bądź ocenami.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono dowodów na szkodliwe postępowania prawne. Brak danych o obecnych czy przeszłych procesach sądowych.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"PURI GROUP Dmytro Parashchyshen nie wykazuje żadnych znanych związków z działaniami AML-relevant ani operacjami kryminalnymi. Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości, co potwierdza niskie ryzyko. Obecnie niewymagana jest dodatkowa due diligence, ale regularne przeglądy mogą być korzystne w celu monitorowania terminów.","key_issues":["Brak dowodów na przestępstwa AML-relevant.","Podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych.","Niewystępowanie postępowań prawnych czy regulacyjnych."],"risk_assessment":"Na podstawie dostępnych informacji, PURI GROUP Dmytro Parashchyshen nie przedstawia aktualnie żadnych znanych zagrożeń ani nie uczestniczy w potencjalnie nielegalnych operacjach. Wszystkie zebrane dane wskazują na brak związku podmiotu z działaniami przestępczymi, co skutkuje określeniem niskiego ryzyka. Dalsze monitorowanie może zwiększyć bezpieczeństwo w przyszłych operacjach finansowych."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt