VERSA SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A). Jej numer NIP to 6793279878, a numer KRS 0001063959. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Klaudia Moszczak oraz Marcin Moszczak, obie wymienione jako wspólnicy. Marcin Moszczak pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest określony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co wskazuje, że posiada istotny udział w kapitale spółki i kontroluje jej działalność.
Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi beneficjenci. Jedynym potencjalnym obszarem wymagającym uwagi jest koncentracja własności i zarządzania w rękach jednej osoby, co może zwiększać ryzyko nadużyć, jednak brak dodatkowych powiązań z podmiotami zagranicznymi lub wysokiego ryzyka sektorowego nie wskazuje na konieczność podjęcia dodatkowych działań kontrolnych.