Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: FUNDACJA MIND REVOLUTION
Raport: # FUNDACJA MIND REVOLUTION
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe są niewystarczające, aby dostarczyć szczegółowego opisu struktury podmiotowej FUNDACJI MIND REVOLUTION. Nie posiadam informacji na temat właścicieli, osób zarządzających, podmiotów powiązanych ani innych elementów, które mogłyby wymagać uwagi z perspektywy AML. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Brak dostępnych informacji wskazujących na ryzyka prawne, reputacyjne czy operacyjne związane z FUNDACJĄ MIND REVOLUTION. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu uzyskania dodatkowych danych przed podjęciem decyzji o współpracy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### FUNDACJA MIND REVOLUTION

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak informacji wskazujących na jakiekolwiek ryzyka związane z działalnością fundacji. Nie stwierdzono żadnych działań przestępczych ani problemów regulacyjnych czy reputacyjnych. Wobec tego, ocena ryzyka jest bardzo niska.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie ma żadnych wskazań, że Fundacja Mind Revolution znajduje się na jakichkolwiek listach sankcyjnych lub ostrzeżeń. Brak powiązań z działalnością objętą sankcjami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie odnotowano, aby Fundacja Mind Revolution była zaangażowana w jakiekolwiek działania przestępcze lub była przedmiotem postępowań karnych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie odnotowano, aby fundacja miała jakiekolwiek problemy regulacyjne czy administracyjne. Brak niepożądanych działań z perspektywy compliance.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak informacji o jakichkolwiek postępowaniach sądowych lub sporach prawnych z udziałem Fundacji Mind Revolution.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"FUNDACJA MIND REVOLUTION":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak jakichkolwiek znanych ryzyk lub niezgodności w ramach działalności fundacji. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na reputację ani problemów prawnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak jakichkolwiek wskazań, że fundacja figuruje na listach sankcyjnych lub ostrzeżeń.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Fundacja Mind Revolution nie jest powiązana z żadnymi przestępstwami lub postępowaniami karnymi.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie ma informacji o problemach regulacyjnych z fundacją.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie ma dostępnych danych o jakichkolwiek postępowaniach sądowych przeciwko fundacji.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Raport dotyczący Fundacji Mind Revolution nie zawiera informacji wskazujących na jakiekolwiek ryzyka AML, prawne, reputacyjne ani operacyjne. Brak jest jakichkolwiek doniesień medialnych związanych z przestępczością finansową czy innymi działalnościami wysoce ryzykownymi. Fundacja nie figuruje na listach sankcyjnych, co sugeruje niski poziom ryzyka. Zaleca się jednak przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia braku ukrytych zagrożeń.","key_issues":["Brak istotnych punktów ryzyka do raportowania"],"risk_assessment":"Fundacja Mind Revolution nie wykazuje żadnych oznak potencjalnych ryzyk zgodnych z analizą adverse media. Nie odnaleziono żadnych negatywnych informacji na temat działalności organizacji. W związku z brakiem dowodów na działalność przestępczą lub naruszenia regulacji, ocena ryzyka jest niska. Pomimo tego, rozszerzona due diligence może przynieść dodatkowy poziom pewności przed decyzją o współpracy."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt