Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: FEEL&FLY
Raport: # FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak dalszych informacji o strukturze podmiotowej.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
- Rozpoczął się proces apelacyjny w sprawie śmiertelnego wypadku pasażera tandemu w ośrodku Feel&Fly w Borowej. Proces ten dotyczy wypadku, w którym pasażer zmarł na miejscu. Apelacja jest prowadzona w ramach postępowania karnego. [1]

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zaangażowana w postępowanie karne związane ze śmiertelnym wypadkiem pasażera tandemu w swoim ośrodku w Borowej. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej analizy due diligence oraz zachowanie ostrożności przy rozważaniu nawiązania relacji biznesowych z podmiotem.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"MEDIUM","aml_dimensions":{"crime_relevance":4,"agency_control":2,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"MEDIUM","overall_reason":"FEEL&FLY jest zaangażowane w postępowanie karne związane z tragicznym wypadkiem, co zwiększa potencjalne ryzyko operacyjne. Brak innych nieprawidłowości zarządczych i ryzyka reputacyjnego powoduje, że ogólna ocena ryzyka jest umiarkowana. Zaleca się dokładne monitorowanie dalszych działań w związku z postępowaniem sądowym.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"FEEL&FLY nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń, co ogranicza ryzyko w tej kategorii.","criminal":"MEDIUM","criminal_reason":"Zaangażowanie w postępowanie karne związane z wypadkiem wskazuje na pewne poziomy ryzyka kryminalnego, jednak brak wcześniejszych powiązań kryminalnych zmniejsza to ryzyko.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Nie znaleziono dowodów na nieprawidłowości regulacyjne czy administracyjne ze strony FEEL&FLY.","litigation":"MEDIUM","litigation_reason":"Obecne postępowanie apelacyjne w związku z wypadkiem sprawia, że ryzyko procesowe jest umiarkowane. Wynik tego postępowania może jednak znacząco wpłynąć na przyszłe ryzyko.","reputational":"LOW"},"entities_risk_matrix":{"FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"MEDIUM","overall_reason":"Obecne zaangażowanie w postępowanie karne zwiększa ogólny poziom ryzyka, ale brak dodatkowych niesprawiedliwości regulacyjnych i reputacyjnych powoduje umiarkowaną ocenę ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"FEEL&FLY nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych lub ostrzeżeń, co ogranicza ryzyko w tej kategorii.","criminal":"MEDIUM","criminal_reason":"Postępowanie karne w toku zwiększa ryzyko kryminalne, ale brak wcześniejszych przypadków przestępstw łagodzi to ryzyko.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Brak dowodów na nieprawidłowości regulacyjne wskazuje na niski poziom ryzyka w tej kategorii.","litigation":"MEDIUM","litigation_reason":"Trwające postępowanie sądowe zwiększa ryzyko procesowe do poziomu umiarkowanego.","reputational":"LOW"}},"risk_score":3.15,"executive_summary":"FEEL&FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest w trakcie postępowania apelacyjnego związanej ze śmiertelnym wypadkiem pasażera tandemu w ich ośrodku. Chociaż nie znaleziono dowodów na inne nieprawidłowości zarządcze czy reputacyjne, incydent ten stanowi istotne ryzyko operacyjne. Konieczna jest wzmocniona analiza due diligence przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej z tą firmą.","key_issues":["Postępowanie karne związane ze śmiertelnym wypadkiem pasażera tandemu.","Brak dowodów na korupcję czy inne przestępstwa korupcyjne w kontekście firmy.","Niskie ryzyko reputacyjne, ale bieżący proces sądowy ma potencjał eskalacji."],"risk_assessment":"FEEL&FLY jest aktualnie zaangażowane w trudne procesy apelacyjne związane z wypadkiem śmiertelnym, co podnosi poziom ogólnego ryzyka. Brak innych nieprawidłowości zarządczych ogranicza jednak ekspozycję na ryzyka regulacyjne i reputacyjne. Pomimo to, możliwe skutki postępowania karnego sugerują potrzebę bliskiego monitorowania potencjalnych dalszych wyzwań operacyjnych firmy."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt