Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko
Raport: # Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko jest podmiotem zarejestrowanym w polskich rejestrach, ale brak dostępnych informacji o rzeczywistym właścicielu, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. Z perspektywy AML brak tych danych stanowi istotny czynnik ryzyka i wymaga uzyskania dodatkowych informacji w celu spełnienia wymogów KYC oraz przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka.
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko jest zarejestrowany w polskich rejestrach, jednak brak jest dostępnych informacji o jego strukturze własnościowej i zarządzającej. Ten brak informacji stanowi istotny czynnik ryzyka z perspektywy AML. Wskazane byłoby przeprowadzenie dodatkowych działań weryfikacyjnych celem spełnienia wymogów KYC oraz dokonania szczegółowej analizy ryzyka. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko jest zarejestrowany w polskich rejestrach, jednak brak informacji o strukturze własnościowej i zarządzającej nie wskazuje bezpośrednio na przestępstwo. Nie znaleziono dowodów na działania przestępcze ani regulacyjne przeciwko podmiotowi. Brak powiązań z sankcjami czy oszustwami o charakterze kryminalnym.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych lub ostrzeżeń. Nie istnieją bezpośrednie dowody na działania związane z sankcjami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak jakichkolwiek informacji wskazujących na działania kryminalne lub postępowania prokuratorskie wobec Warsztatu Gentlemana JD Marlena Gojko.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie stwierdzono żadnych regulacyjnych czy administracyjnych działań przeciwko Warsztatu Gentlemana JD Marlena Gojko, które mogłyby wskazywać na naruszenia przepisów.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak dostępnych informacji o jakichkolwiek sprawach sądowych lub postępowaniach prawnych z udziałem Warsztatu Gentlemana JD Marlena Gojko.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko":{"overall":"LOW","overall_reason":"Brak elementów przestępczych lub dowodów na niewłaściwe zarządzanie. Podmiot nie angażuje się w działania o potencjalnie kryminalnym charakterze i nie figuruje na listach sankcyjnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie stwierdzono żadnych działań kryminalnych związanych z podmiotem.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak regulacyjnych działań wskazujących na naruszenia przez podmiot.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak jakichkolwiek postępowań sądowych w odniesieniu do podmiotu.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko, choć zarejestrowany w polskich rejestrach, nie posiada dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzającej. Brak ten stanowi czynnik ryzyka, wskazane są dodatkowe działania weryfikacyjne. Nie znaleziono dowodów na działania przestępcze czy regulacyjne, a podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu potencjalnych relacji biznesowych.","key_issues":["Brak informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzającej.","Brak dowodów na działania przestępcze.","Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych.","Zalecana ostrożność ze względu na niepełne dane KYC."],"risk_assessment":"Warsztat Gentlemana JD Marlena Gojko nie wykazuje aktywności przestępczej ani nie jest objęty sankcjami, co prowadzi do niskiego poziomu ryzyka. Mimo to, brak dostępnych informacji o strukturze może stanowić wyzwanie z perspektywy compliance. Rekomendowane jest dalsze badanie pod kątem spełnienia wymogów KYC."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt