Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE
Raport: # ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE
## Podstawowe informacje o podmiocie
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE to podmiot działający w branży edukacyjnej, zarejestrowany jako REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Jego numer NIP to 6171045076, a kod branży to 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ [1].

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE to podmiot edukacyjny, podlega szczegółowym regulacjom i nadzorowi. Brak informacji o strukturze właścicielskiej, łańcuchu właścicielskim, kluczowych osobach zarządzających, podmiotach powiązanych czy innych elementach, które mogłyby wymagać uwagi z perspektywy AML. Podmiot ten jest bezpośrednio powiązany z systemem edukacji, co wskazuje na brak skomplikowanej struktury własnościowej typowej dla podmiotów biznesowych. Wszystkie podane informacje pochodzą z rejestrów i są poprawne. Podmiot jako jednostka edukacyjna podlega nadzorowi odpowiednich organów edukacyjnych. Ze względu na charakter działalności podmiotu oraz brak szczegółowych informacji o strukturze własnościowej, nie ma elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) poza standardowym nadzorem właściwych organów [1].

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE jest jednostką edukacyjną podlegającą nadzorowi odpowiednich organów edukacyjnych. Brak informacji wskazujących na występowanie nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Ze względu na charakter działalności i brak szczegółowych informacji o strukturze własnościowej, nie stwierdzono elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) poza standardowym nadzorem właściwych organów.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NR 1 W JAROCINIE
- **NIP**: 6171045076
- **Branża**: 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie nie wykazuje żadnych wskaźników ryzyka AML. Brak jakichkolwiek powiązań z działaniami kryminalnymi, sankcjami, czy problemami regulacyjnymi. Podmiot ten działa w branży edukacyjnej i jest pod nadzorem odpowiednich organów edukacyjnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń. Brak jakichkolwiek sankcji lub ostrzeżeń ze strony organów regulacyjnych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji na temat działalności przestępczej związanej z tym podmiotem. Brak postępowań karnych, korupcji czy innego rodzaju przestępstw.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Podmiot działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla sektora edukacyjnego. Nie znaleziono żadnych nieprawidłowości w zakresie zarządzania czy regulacji.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji o postępowaniach sądowych przeciwko podmiotowi. Nie odnotowano żadnych sporów prawnych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE":{"overall":"NONE","overall_reason":"Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie nie wykazuje żadnych wskaźników ryzyka AML. Brak jakichkolwiek powiązań z działaniami kryminalnymi, sankcjami, czy problemami regulacyjnymi. Podmiot ten działa w branży edukacyjnej i jest pod nadzorem odpowiednich organów edukacyjnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń. Brak jakichkolwiek sankcji lub ostrzeżeń ze strony organów regulacyjnych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji na temat działalności przestępczej związanej z tym podmiotem. Brak postępowań karnych, korupcji czy innego rodzaju przestępstw.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Podmiot działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla sektora edukacyjnego. Nie znaleziono żadnych nieprawidłowości w zakresie zarządzania czy regulacji.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji o postępowaniach sądowych przeciwko podmiotowi. Nie odnotowano żadnych sporów prawnych.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie działa jako jednostka edukacyjna objęta nadzorem odpowiednich organów edukacyjnych. Raport nie wykazuje żadnych nieprawidłowości w zakresie AML, spraw karnych, korupcji czy ryzyka reputacyjnego. Brak powiązań z działalnością kryminalną, sankcjami czy ryzykiem regulacyjnym. Podmiot spełnia standardowe wymagania nadzorcze.","key_issues":[],"risk_assessment":"Ocena ryzyka dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wykazuje brak elementów wskazujących na wyższe ryzyko AML. Jednostka ta spełnia standardowe procedury nadzorcze, a brak powiązań z działalnością kryminalną oraz nieodnotowane nieprawidłowości regulacyjne wskazują na stabilną pozycję ryzyka niskiego. Monitorowanie jest zgodne z typowymi wymogami dla sektora edukacji."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt