🔍 Multilevel Screening Review

# "ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot „ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka prowadzi sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w Polsce (NIP 9471438769). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot „ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka prowadzi sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w Polsce (NIP 9471438769). Jedynym UBO jest Małgorzata Strzelecka, nie ma innych osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Struktura jest prosta i przejrzysta, nie wykazuje ryzyka AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot „ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, co nie wykazuje ryzyka AML. Nie znalezionono żadnych informacji wskazujących na nieprawidłowości w sprawach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej czy ryzykach transakcyjnych. W związkiem z tym, nie stwierdza się konieczności podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka - **NIP**: 9471438769 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.