🔍 Multilevel Screening Review

# WiNi Beauty Bogumił Nagi ## Podstawowe informacje o podmiocie WiNi Beauty Bogumił Nagi jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w branży usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Posiada numer NIP 8133884516 i jest zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot WiNi Beauty Bogumił Nagi jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w branży usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Posiada numer NIP 8133884516 i jest zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System. Jako osoba fizyczna, nie posiada skomplikowanej struktury własnościowej, a jego działalność jest prowadzona bezpośrednio przez właściciela, Bogumiła Nagiego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Biorąc pod uwagę brak wykrytych ryzyk, rekomenduje się standardową weryfikację przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności podjęcia dodatkowych działań zwiększających due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WiNi Beauty Bogumił Nagi - **NIP**: 8133884516 - **Branża**: 9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.