🔍 Multilevel Screening Review

# EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL ## Podstawowe informacje o podmiocie EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL to podmiot działający w branży pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej. Posiada numer NIP: 8161685295 i jest zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL to podmiot działający w branży pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej. Posiada numer NIP: 8161685295 i jest zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System. Właścicielem podmiotu jest PAULINA MOTYL, która występuje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest osobą, która ostatecznie kontroluje i korzysta z aktywów oraz dochodów podmiotu. Brak informacji o innych osobach zarządzających, podmiotach powiązanych czy skomplikowanej strukturze własnościowej. Z perspektywy AML podmiot nie wydaje się budzić szczególnych obaw, jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że właściciel jest jednocześnie osobą fizyczną, co może być uznane za transparentne. Podsumowując, struktura podmiotowa EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL jest klarowna i prosta, z jedną osobą fizyczną jako właścicielem [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL wydaje się być transparentnym i prostym w strukturze podmiotem, działającym w branży pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej. Właścicielem jest osoba fizyczna, PAULINA MOTYL, co może być uznane za czynnik pozytywny z punktu widzenia AML. Nie znaleziono żadnych negatywnych informacji w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zalecamy standardową weryfikację podmiotu przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL - **NIP**: 8161685295 - **Branża**: 9622Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PIELĘGNACJI URODY I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSMETYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.