🔍 Multilevel Screening Review

# CornixComp Vitalii Marych ## Podstawowe informacje o podmiocie CornixComp Vitalii Marych jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze programistycznym, w szczególności w ramach klasyfikacji 6210B – pozostała działalność w zakresie programowania, i uczestniczącym w systemie wymiany informacji VAT. Jego numer identyfikacji podatkowej to 5170400356, a typ podmiotu wskazuje na przynależność do systemu VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CornixComp Vitalii Marych jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze programistycznym, w szczególności w ramach klasyfikacji 6210B – pozostała działalność w zakresie programowania, i uczestniczącym w systemie wymiany informacji VAT. Jego numer identyfikacji podatkowej to 5170400356, a typ podmiotu wskazuje na przynależność do systemu VAT Information Exchange System. Właścicielami i jednocześnie beneficjentami tego podmiotu jest VITALII MARYCH, który w rejestrach figuruje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie ma dodatkowych informacji o innych osobach zarządzających, co sugeruje, że VITALII MARYCH pełni jednocześnie funkcję właściciela i najważniejszej osoby decyzyjnej w firmie. W dostępnych danych nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, co wskazuje na brak rozbudowanej struktury korporacyjnej. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – znany jest jedyny beneficjent, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania, co zmniejsza ryzyko związane z ukrytymi interesami. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest regularna weryfikacja aktualności danych UBO oraz ewentualne zmiany w strukturze własnościowej, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CornixComp Vitalii Marych wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, z VITALII MARYCH jako jedynym beneficjentem i kluczową osobą decyzyjną. Nie zidentyfikowano żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ryzyko AML jest niskie, jednak zaleca się regularną weryfikację danych UBO oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej w celu utrzymania zgodności z wymogami AML. Rozważ przeprowadzenie rozszerzonej due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej oraz dodatkowej weryfikacji w przyszłości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CornixComp Vitalii Marych - **NIP**: 5170400356 - **Branża**: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.