🔍 Multilevel Screening Review

# Wróbel&Wróbel Gastronomia Dominik Wróbel ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działający w sektorze gastronomicznym, w szczególności w zakresie ruchomych placówek gastronomicznych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6722111060 i objęty systemem wymiany informacji VAT. Industry: 5612Z - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w sektorze gastronomicznym, w szczególności w zakresie ruchomych placówek gastronomicznych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6722111060 i objęty systemem wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie – jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Dominik Wróbel, który jednocześnie pełni funkcję kluczowej osoby zarządzającej. Nie ma dodatkowych podmiotów powiązanych, co oznacza, że struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa. Jedynym beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co ułatwia weryfikację i monitorowanie zgodności. W związku z tym podmiot nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową oceną ryzyka wynikającą z charakteru prowadzonej działalności. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Wróbel&Wróbel Gastronomia Dominik Wróbel charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą własnościową, bez podmiotów zależnych czy powiązanych. Jedynym beneficjentem rzeczywistym i kluczową osobą zarządzającą jest Dominik Wróbel. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko. Nie znaleziono żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się przeprowadzenie standardowej oceny ryzyka wynikającej z charakteru prowadzonej działalności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Wróbel&Wróbel Gastronomia Dominik Wróbel - **NIP**: 6722111060 - **Branża**: 5612Z - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.