🔍 Multilevel Screening Review

# MARIX Piotr Suchoń ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej ryb, skorupiaków i mięczaków, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9441302278, funkcjonuje jako jednostka VAT Information Exchange System. Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Piotr Suchoń [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej ryb, skorupiaków i mięczaków, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9441302278, funkcjonuje jako jednostka VAT Information Exchange System. Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Piotr Suchoń, co wskazuje na prostą, jednoosobową strukturę własnościową bez udziału innych podmiotów czy osób zarządzających. Nie zidentyfikowano żadnych spółek zależnych, podmiotów powiązanych ani dodatkowych beneficjentów, co potwierdza brak skomplikowanych powiązań kapitałowych. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak wielopoziomowych łańcuchów własnościowych. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że cała własność i kontrola spoczywa w rękach jednej osoby, co może wymagać regularnej weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Poza tym ryzyko AML można ocenić jako niskie, biorąc pod uwagę prostą i jednoznaczną strukturę własnościową. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MARIX Piotr Suchoń charakteryzuje się prostą, jednoosobową strukturą własnościową bez skomplikowanych powiązań kapitałowych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i ryzyko można ocenić jako niskie. Ze względu na koncentrację własności i kontroli w rękach jednej osoby, zaleca się przeprowadzenie regularnej weryfikacji tożsamości beneficjenta oraz monitorowanie transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Rozważenie podwyższonej staranności (enhanced due diligence) oraz dodatkowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowych jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MARIX Piotr Suchoń - **NIP**: 9441302278 - **Branża**: 4723Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.