Podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży transportu drogowego towarów (kod 4941Z) i posiadający numer NIP 8133844764, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest ROBERT KOCUR, który pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner) i tym samym sprawuje ostateczną kontrolę nad działalnością firmy.
Nie zidentyfikowano dodatkowych osób zarządzających ani innych podmiotów powiązanych, co wskazuje na prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Brak informacji o powiązaniach z podmiotami państwowymi, anonimowymi właścicielami czy skomplikowanymi łańcuchami własności, co ogranicza potencjalne ryzyka AML.
Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynym elementem wymagającym monitorowania jest sam UBO – ROBERT KOCUR. Warto regularnie weryfikować jego status oraz ewentualne zmiany w rejestrach, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami AML.