🔍 Multilevel Screening Review

# ms_merchant_donateo7 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o kodzie **ms_merchant_donateo7** posiada numer NIP **3930609872** i jest zarejestrowany w Polsce. Zgodnie z podanymi danymi, jest on uczestnikiem systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone – jedynie podano kod podmiotu, numer NIP oraz kraj pochodzenia. Brak jest informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, co uniemożliwia szczegółową analizę. Podmiot o kodzie **ms_merchant_donateo7** posiada numer NIP **3930609872** i jest zarejestrowany w Polsce. Zgodnie z podanymi danymi, jest on uczestnikiem systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Ze względu na brak dodatkowych danych nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować podmiotów zależnych czy powiązanych. W kontekście AML nie ma wystarczających informacji, aby wskazać elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury. W związku z tym analiza pozostaje ograniczona do stwierdzenia, że podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako podmiot VAT, ale dalsze szczegóły nie są dostępne w dostarczonych danych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_merchant_donateo7** jest zarejestrowany w Polsce jako podmiot VAT o numerze NIP **3930609872**. Ze względu na brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, analiza pozostaje ograniczona. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji oraz rozważenie rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_merchant_donateo7 - **NIP**: 3930609872 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.