Podmiot posiada numer identyfikacji podatkowej 2974823591 i jest zarejestrowany w Polsce, funkcjonując w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Dostarczone dane nie zawierają informacji o właścicielach, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego i struktury kontrolnej.
Z uwagi na brak szczegółowych danych nie można wskazać kluczowych osób ani podmiotów zależnych, a także nie ma możliwości oceny potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi beneficjenci, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. W sytuacji, gdyby pojawiły się dodatkowe informacje, możliwe byłoby przeprowadzenie pełniejszej analizy pod kątem zgodności z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.