DAMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana pod numerem NIP 8341883045 i KRS 0000521251, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Podmiot ten funkcjonuje jako spółka komandytowa, w której występują dwa typy wspólników – komandytariusz oraz komplementariusz. Najważniejszym podmiotem nadrzędnym jest DAMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8341882896, KRS 0000520111), która posiada kontrolę nad spółką komandytową jako jej właściciel.
Właścicielami (UBO) spółki komandytowej są dwie osoby fizyczne: Anna Modzelewska, pełniąca rolę komandytariusza oraz współudziałowca, oraz Maciej Modzelewski, będący komplementariuszem, reprezentantem spółki i jednocześnie współudziałowcem. Anna Modzelewska posiada udziały w charakterze komandytariusza, co oznacza ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast Maciej Modzelewski, jako komplementariusz, odpowiada całym swoim majątkiem i reprezentuje spółkę na zewnątrz.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci – obaj UBO są zidentyfikowani i ich role są jasno określone. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że struktura obejmuje podmiot nadrzędny (spółka z o.o.) oraz dwie osoby pełniące różne funkcje w spółce komandytowej, co może wymagać dodatkowej weryfikacji powiązań pomiędzy spółką z o.o. a jej komandytariuszem i komplementariuszem, szczególnie w kontekście ewentualnych transakcji finansowych i przepływów środków.