🔍 Multilevel Screening Review

# ms_test_pwob_14 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie dotyczą jedynie podstawowych identyfikatorów podmiotu – numeru NIP **4733503466**, kraju rejestracji (Polska) oraz typu działalności, wskazującego na uczestnictwo w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie dotyczą jedynie podstawowych identyfikatorów podmiotu – numeru NIP **4733503466**, kraju rejestracji (Polska) oraz typu działalności, wskazującego na uczestnictwo w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Nie zawierają one żadnych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu ani o podmiotach powiązanych. Z uwagi na brak szczegółowych danych nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządzające oraz jakie istnieją powiązania z innymi jednostkami. W konsekwencji nie da się wskazać konkretnych elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. W świetle ograniczonej informacji jedynym elementem, który można odnotować, jest fakt, że podmiot jest zarejestrowany w Polsce i podlega wymianie danych w ramach systemu VAT, co samo w sobie nie generuje dodatkowych ryzyk AML, ale jednocześnie nie pozwala na przeprowadzenie pełnej oceny zgodności. Aby uzyskać pełny obraz struktury podmiotowej, niezbędne są dalsze informacje dotyczące właścicieli, zarządu oraz ewentualnych podmiotów zależnych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ms_test_pwob_14 jest zarejestrowany w Polsce i posiada numer NIP 4733503466. Jego działalność wskazuje na uczestnictwo w systemie wymiany informacji o podatku VAT. Brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych uniemożliwia przeprowadzenie pełnej oceny zgodności oraz identyfikację potencjalnych ryzyk AML. Zaleca się rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji podmiotu w celu uzyskania pełniejszego obrazu jego struktury oraz oceny potencjalnych ryzyk. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_test_pwob_14 - **NIP**: 4733503466 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.