🔍 Multilevel Screening Review

# DONATEOF1 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie są bardzo ograniczone – jedyną informacją o podmiocie jest numer NIP 5359967244, siedziba w Polsce oraz klasyfikacja jako „VAT Information Exchange System”. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie są bardzo ograniczone – jedyną informacją o podmiocie jest numer NIP 5359967244, siedziba w Polsce oraz klasyfikacja jako „VAT Information Exchange System”. Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, czyli tego, kto jest faktycznym właścicielem DONATEOF1, a także nie pozwala wskazać osób zarządzających ani ich ról w organizacji. Z uwagi na brak informacji o podmiotach powiązanych, nie można ustalić, czy istnieją zależne firmy, spółki matki lub inne jednostki powiązane beneficjentami. W konsekwencji nie da się również ocenić, czy w strukturze występują elementy wymagające szczególnej uwagi z perspektywy AML, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane powiązania. W świetle powyższego jedynym, co można stwierdzić, jest to, że DONATEOF1 jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem podatkowym uczestniczącym w systemie wymiany informacji o VAT. Wszystkie pozostałe aspekty struktury podmiotowej pozostają nieokreślone z powodu braku danych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze DONATEOF1 jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem podatkowym uczestniczącym w systemie wymiany informacji o VAT. Brak dostępnych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, identyfikację osób zarządzających oraz ocenę powiązań z innymi podmiotami. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o jego strukturze i działalności. Rozważenie rozszerzonej due diligence, dodatkowej weryfikacji oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DONATEOF1 - **NIP**: 5359967244 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.