🔍 Multilevel Screening Review

# DOBRE Z LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie DOBRE Z LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7391011306, KRS: 0000139900, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka działa w ramach sektora detalicznego, a jej właścicielem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot nadrzędny SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, co oznacza, że kontrola nad firmą sprawowana jest bezpośrednio przez państwo. Właścicielstwo przechodzi więc od tego państwowego podmiotu do samej spółki, a ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Agnieszka Wierzbicka, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu. W zarządzie spółki znajduje się Agnieszka Wierzbicka jako prezes, natomiast nadzór sprawują członkowie rady nadzorczej – Piotr Baryga, Izabela Suproń i Piotr Szulc. Ich role obejmują odpowiednio kierowanie bieżącą działalnością oraz kontrolę strategiczną i prawną funkcjonowania podmiotu. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własności jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, a jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna wymieniona w rejestrach. Niemniej jednak, fakt, że podmiot jest własnością Skarbu Państwa, wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne ryzyka związane z sektorem publicznym oraz konieczność monitorowania transakcji pod kątem zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Projekt „Dobre z Lasu” został wymieniony w kontekście rzekomej szkody finansowej szacowanej na około 20 milionów złotych. Autorzy sugerują, że projekt może być wykorzystywany do celów politycznych. Beneficjentami mogą być politycy związani z partią Suwerenna Polska [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DOBRE Z LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką działającą w sektorze detalicznym, której właścicielem jest Skarb Państwa. Właścicielstwo jest przejrzyste, a ostatecznym beneficjentem jest Agnieszka Wierzbicka, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Projekt „Dobre z Lasu” został wymieniony w kontekście potencjalnej szkody finansowej i możliwego wykorzystania do celów politycznych. Zalecana jest wzmożona czujność ze względu na ekspozycję polityczną i potencjalne ryzyka związane z sektorem publicznym. Rozważenie wzmocnionej due diligence wydaje się uzasadnione. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DOBRE Z LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7391011306 - **KRS**: 0000139900 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.