🔍 Multilevel Screening Review

# MM_new_AMEX ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot MM_new_AMEX posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 3894094334 i jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL). Typ określony jako VAT Information Exchange System wskazuje, że uczestniczy w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, co sugeruje działalność związaną z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu VAT. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, dlatego nie można przedstawić szczegółowej struktury właścicielskiej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Podmiot MM_new_AMEX posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 3894094334 i jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL). Typ określony jako VAT Information Exchange System wskazuje, że uczestniczy w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, co sugeruje działalność związaną z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu VAT. Z uwagi na brak dodatkowych danych nie da się wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów zależnych czy powiązanych. Jedynym elementem wymagającym uwagi z perspektywy AML jest fakt, że podmiot jest zarejestrowany w systemie VAT – wymaga to monitorowania pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MM_new_AMEX jest zarejestrowany w Polsce i uczestniczy w systemie VAT. Ze względu na ograniczone dane nie można przedstawić szczegółowej struktury właścicielskiej ani zarządczej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie podmiotu pod kątem ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as “consider enhanced due diligence” or “advise caution when entering business relationship”. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MM_new_AMEX - **NIP**: 3894094334 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.