🔍 Multilevel Screening Review

# MM AMEX ## Podstawowe informacje o podmiocie MM AMEX jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 3767289229 i klasyfikowanym jako VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML MM AMEX jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 3767289229 i klasyfikowanym jako VAT Information Exchange System. W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze właścicielskiej, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własności ani identyfikację kluczowych decydentów. Z uwagi na brak szczegółowych danych nie można wskazać ewentualnych ryzyk AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji z rejestrów lub od samego podmiotu, aby móc przeprowadzić pełną analizę zgodności. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MM AMEX jest zarejestrowany w Polsce jako VAT Information Exchange System, jednak brak dostępnych danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych oraz osobach zarządzających uniemożliwia ocenę ryzyka AML. W kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne nie odnotowano żadnych zdarzeń. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację w rejestrach publicznych oraz uzyskanie dodatkowych informacji od podmiotu, aby zapewnić pełną ocenę zgodności przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MM AMEX - **NIP**: 3767289229 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.