🔍 Multilevel Screening Review

# ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028860 i NIP 7740001454, działa w sektorze wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej w Polsce. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Zarząd spółki obejmuje prezesa IRENEUSZA FĄFARĘ oraz wiceprezesów ds. finansowych (SŁAWOMIR JĘDRZEJCZYK), ds. downstream (IRENEUSZ SITARSKI), ds. operacyjnych (ROBERT SOSZYŃSKI) i ds. korporacyjnych (WITOLD LITERACKI). Do zarządu wchodzą także członkowie odpowiedzialni za obszary konsumenckie i produkty (MAREK BALAWEJDER), transformację (MARCIN WASILEWSKI), energię (SŁAWOMIR STASZAK) oraz upstream (WIESŁAW PRUGAR). Rada nadzorcza składa się z dziesięciu członków, wśród których wymienić można m.in. TOMASZA ZIELIŃSKIEGO, EWĘ SOWIŃSKĄ, PRZEMYSŁAWA CISZAKA, KATARZYNĘ ŁOBOS, PIOTRA WIELOWIEYSKIEGO, PRZEMYSŁAWA BASZAKA, EWĘ GĄSIOREK, MARIANA SEWERSKIEGO oraz ALEKSANDRA KAPPESTA. Wśród osób pełniących funkcję prokurenta znajdują się PIOTR KEARNEY, ROBERT PISKUNOWICZ, RAFAŁ WARDZIŃSKI, ALEKSANDRA SOBIESKA MOROZ, KRZYSZTOF MAGIERA oraz kilku innych, co zwiększa liczbę osób uprawnionych do reprezentacji spółki. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Prokuratura Krajowa prowadzi trzy główne postępowania karne przeciwko ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. Postępowania dotyczą fuzji ORLEN z Lotosem i sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej, zaniżania cen paliw hurtowych i detalicznych, oraz niekontrolowanego wydatkowania ponad 1,5 mld zł przez spółkę OTS. Wszystkie sprawy są prowadzone przez wydziały ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji i pozostają w toku [1]. Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z aktem oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi, byłemu prezesowi ORLEN, o nadużycie uprawnień w okresie lipiec‑grudzień 2021 r. oraz o zawarcie umów z firmą detektywistyczną bez przetargu [2]. Spółka ORLEN złożyła dodatkowe zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące podejrzeń o nieprawidłowości w przetargach organizowanych w grupie ORLEN [3]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Klienci stacji paliw ORLEN skarżą się na arogancję pracowników, długie kolejki oraz problemy z jakością obsługi [4]. Użytkownicy platformy Trustpilot opisują frustrację z obsługą klientów na stacjach ORLEN, wskazując na brak drobnych w kasie oraz nieuprzejme zachowanie pracowników [5]. Pracownicy ORLEN opisują trudne warunki pracy, w tym uciążliwych klientów oraz praktyki przełożonych, które ich zdaniem są nieuczciwe i obciążające [6]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi, byłemu prezesowi zarządu ORLEN, zarzucając mu nadużycie uprawnień w okresie lipiec‑grudzień 2021 r. [2]. Prokuratura Krajowa prowadzi trzy kluczowe śledztwa związane z ORLEN: fuzja ORLEN z Lotos, zaniżanie cen paliw jesienią 2023 r., które może mieć związek z wyborami, oraz przekazanie ponad 1,5 mld zł do spółki Orlen Trading Switzerland (OTS) bez nadzoru [1]. ORLEN złożył kolejne zawiadomienia do prokuratury dotyczące inwestycji GPZ‑3 w Płocku oraz podejrzenia konfliktu interesów przy wyborze podwykonawcy Involt [3]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA jest obecnie przedmiotem kilku postępowań karnych i prokuratorskich, w tym związanych z fuzją z Lotosem, zaniżaniem cen paliw oraz nieprawidłowościami w przetargach. Zarząd i rada nadzorcza spółki są liczne, co może zwiększać ryzyko nieuprawnionego wykorzystania uprawnień. Dodatkowo, spółka boryka się z problemami reputacyjnymi związanymi z obsługą klientów i warunkami pracy. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka AML oraz rozważenie dodatkowych działań weryfikacyjnych przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 7740001454 - **KRS**: 0000028860 - **Branża**: 1920Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.