🔍 Multilevel Screening Review

# "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 5461082576 prowadzi działalność w branży 4776A, czyli sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin, i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT [1]. Właścicielem i ostatecznym beneficjentem (UBO) tego podmiotu jest Grażyna Kulikowska, co oznacza, że całość udziałów oraz korzyści ekonomiczne przypada właśnie jej [1]. W dostępnych danych nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co sugeruje, że zarządzanie i kontrola spoczywają wyłącznie w rękach Grażyny Kulikowskiej [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 5461082576 prowadzi działalność w branży 4776A, czyli sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin, i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT. Właścicielem i ostatecznym beneficjentem (UBO) tego podmiotu jest Grażyna Kulikowska, co oznacza, że całość udziałów oraz korzyści ekonomiczne przypada właśnie jej. W dostępnych danych nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co sugeruje, że zarządzanie i kontrola spoczywają wyłącznie w rękach Grażyny Kulikowskiej. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i jednopłaszczyznowa; nie występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności ani podmioty zależne, co nie wymaga szczególnej uwagi poza standardowym monitorowaniem działalności. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin. Właścicielem i ostatecznym beneficjentem jest Grażyna Kulikowska. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta i jednopłaszczyznowa, bez wskazania innych osób zarządzających czy podmiotów powiązanych. Nie znaleziono żadnych informacji wskazujących na potencjalne ryzyka w obszarach spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. Zaleca się standardowe monitorowanie działalności podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA - **NIP**: 5461082576 - **Branża**: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.