🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zależnym od POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zależnym od POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI, która pełni rolę podmiotu nadrzędnego i najprawdopodobniej kontroluje strategiczne decyzje spółki. Właścicielami beneficjalnymi (UBO) są wskazani w rejestrze – w tym wypadku jedynym wymienionym UBO jest ANDRZEJ SZARATA, co oznacza, że to on jest ostatecznym beneficjentem mającym prawo do korzyści ekonomicznych z działalności spółki. Zarządzanie spółką sprawuje prezes zarządu BOGUMIŁ STĘPLEWSKI, który odpowiada za bieżącą operacyjną działalność oraz reprezentację prawną. Nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają JAN KAZIOR, RYSZARD MASŁOWSKI oraz BEATA NIEZGODA ŻELASKO, co zapewnia dodatkowy poziom kontroli i monitoringu decyzji strategicznych. Powiązania podmiotowe ograniczają się do wymienionego podmiotu nadrzędnego – uczelni publicznej – oraz do wymienionych osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że właścicielem beneficjalnym jest osoba fizyczna (ANDRZEJ SZARATA), co wymaga weryfikacji jej tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Dodatkowo, fakt, że podmiot nadrzędny jest uczelnią publiczną, może wprowadzać elementy ryzyka związane z potencjalnym wpływem sektora publicznego i koniecznością monitorowania ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2019 roku przeprowadzono kontrolę zewnętrzną Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA. Audyt nie wykazał istotnych nieprawidłowości, jednak wydano zalecenia dotyczące poprawy w wybranych obszarach działalności spółki. Kontrola została zakończona i uznana za rozwiązaną [1]. W 2018 roku przeprowadzono kontrolę zewnętrzną Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA. Audyt wykazał pewne nieprawidłowości, po czym wydano zalecenia mające na celu ich usunięcie i usprawnienie procesów zarządczych. Zalecenia te miały na celu poprawę efektywności i zgodności operacji spółki [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Politechnika Krakowska posiada 100% udziałów w ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA. To oznacza, że Politechnika Krakowska wywiera decydujący wpływ na czynności oraz działania spółki. W związku z tym, istnieje istotna ekspozycja polityczna i wpływ państwowego podmiotu na działalność firmy [3]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest podmiotem zależnym od Politechniki Krakowskiej, co wiąże się z istotną ekspozycją polityczną i wpływem państwa na działalność firmy. W ostatnich latach przeprowadzono kontrole zewnętrzne, które wykazały pewne nieprawidłowości, ale nie stwierdzono istotnych naruszeń. Właścicielem beneficjalnym jest osoba fizyczna, Andrzej Szarata, co wymaga weryfikacji jego tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Rozważając współpracę z tym podmiotem, zaleca się przeprowadzenie zaawansowanej weryfikacji due diligence, szczególnie w zakresie wpływu politycznego i zarządzania. Dodatkowo, wskazane byłoby monitorowanie sytuacji podmiotu oraz jego powiązań z podmiotami państwowymi. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8681965782 - **KRS**: 0000618689 - **Branża**: 2825Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.