🔍 Multilevel Screening Review

# LIDER PAWEŁ WACHNIK ## Podstawowe informacje o podmiocie LIDER PAWEŁ WACHNIK jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w branży 4726Z – sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, o numerze NIP 7712908171 i klasyfikacji VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML LIDER PAWEŁ WACHNIK jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w branży 4726Z – sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, o numerze NIP 7712908171 i klasyfikacji VAT Information Exchange System. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem ostatecznym (UBO) jest Paweł Wachnik, co oznacza, że to on sprawuje ostateczną kontrolę nad podmiotem. Nie ma dostępnych informacji o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o innych podmiotach powiązanych, co sugeruje prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym czynnikiem, który może wymagać monitorowania, jest specyfika branży tytoniowej, podlegającej dodatkowym regulacjom i kontroli. Podsumowując, struktura LIDER PAWEŁ WACHNIK jest jednopłaszczyznowa: Paweł Wachnik jest jedynym UBO, brak dodatkowych osób zarządzających i podmiotów zależnych, a ryzyko AML jest niskie, choć wymaga standardowego nadzoru ze względu na charakter działalności. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot LIDER PAWEŁ WACHNIK charakteryzuje się prostą, jednopłaszczyznową strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem ostatecznym jest Paweł Wachnik. Nie wykryto żadnych zagrożeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, wpływem politycznym ani ryzykiem transakcyjnym. Ryzyko AML jest niskie, jednak ze względu na specyfikę branży tytoniowej zaleca się utrzymanie standardowego nadzoru oraz regularne monitorowanie zgodności z regulacjami branżowymi. Rozważenie dodatkowej weryfikacji (enhanced due diligence) może być wskazane przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych w tej branży. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### LIDER PAWEŁ WACHNIK - **NIP**: 7712908171 - **Branża**: 4726Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.