🔍 Multilevel Screening Review

# Apteka Alfa Medica Hanna Keda ## Podstawowe informacje o podmiocie Apteka Alfa Medica Hanna Keda prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5214022390. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Apteka Alfa Medica Hanna Keda prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5214022390. Struktura własnościowa tego podmiotu jest jednoosobowa – jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Hanna Keda, co oznacza, że posiada ona pełną kontrolę nad apteką i jest jednocześnie jej właścicielem. W dostępnych danych nie ma informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o podmiotach zależnych lub powiązanych, co wskazuje na brak złożonych powiązań korporacyjnych. Brak jest również wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowane struktury własnościowe, które mogłyby budzić szczególne obawy w kontekście AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że podmiot ma jednego UBO – Hanna Keda. Przy tak prostej strukturze nie występują dodatkowe czynniki ryzyka, jednak standardowe procedury KYC i monitorowanie transakcji powinny być stosowane, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Apteka Alfa Medica Hanna Keda charakteryzuje się prostą strukturą własnościową z jednym beneficjentem rzeczywistym, Hanną Kedą. Nie wykryto żadnych powiązań z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, wpływem politycznym ani ryzykiem transakcyjnym. W związku z tym podmiot nie stwarza podwyższonego ryzyka AML. Zaleca się jednak utrzymanie standardowych procedur KYC oraz bieżące monitorowanie transakcji w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Apteka Alfa Medica Hanna Keda - **NIP**: 5214022390 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.