🔍 Multilevel Screening Review

# NEW LOOK Michał Papina ## Podstawowe informacje o podmiocie NEW LOOK Michał Papina, NIP: 5891955914, industry: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML NEW LOOK Michał Papina to polski podmiot gospodarczy działający w sektorze fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod PKD 9602Z), zarejestrowany pod numerem NIP 5891955914 i objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest MICHAŁ PAPINA, co oznacza, że to on sprawuje pełną kontrolę nad firmą. Nie wymieniono żadnych dodatkowych osób zarządzających ani innych podmiotów powiązanych, co wskazuje na bardzo prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML brak jest elementów budzących szczególną uwagę: nie występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe ani powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym ryzykiem może być standardowa kontrola transakcji typowa dla sektora usług kosmetycznych, ale sama struktura nie wymaga dodatkowych działań wykraczających poza rutynową weryfikację UBO. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NEW LOOK Michał Papina charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Michał Papina. Z perspektywy AML nie wykryto elementów budzących szczególną uwagę, a ryzyko związane z działalnością jest standardowe dla sektora usług kosmetycznych. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się przeprowadzenie rutynowej weryfikacji UBO przy nawiązywaniu relacji biznesowej. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NEW LOOK Michał Papina - **NIP**: 5891955914 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.