🔍 Multilevel Screening Review

# AGNIESZKA I RENATA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 7272832847 prowadzi sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, w których dominują żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe; jest zarejestrowany w Polsce i objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 7272832847 prowadzi sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, w których dominują żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe; jest zarejestrowany w Polsce i objęty systemem wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwie osoby fizyczne – Renata Bartczak oraz Agnieszka Wieliczko – które pełnią funkcję ostatecznych beneficjentów (UBO) i są jednocześnie głównymi właścicielami przedsiębiorstwa. Brak jest dodatkowych informacji o osobach zarządzających, co sugeruje, że zarządzanie może być sprawowane bezpośrednio przez wymienione UBO lub przez osoby nieujawnione w dostępnych danych. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązań z innymi firmami, a struktura własnościowa wydaje się prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane łańcuchy własnościowe ani powiązań z sektorem publicznym. W związku z tym ryzyko AML można uznać za niskie, o ile dalsze monitorowanie potwierdzi brak ukrytych powiązań [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot AGNIESZKA I RENATA prowadzi sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach i posiada prostą, przejrzystą strukturę własnościową, w której ostatecznymi beneficjentami są Renata Bartczak i Agnieszka Wieliczko. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Ryzyko AML ocenia się jako niskie, pod warunkiem kontynuacji monitorowania pod kątem ewentualnych ukrytych powiązań. **Zalecenie:** rozważenie standardowej procedury due diligence oraz okresowego monitorowania w celu potwierdzenia braku zmian w profilu ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AGNIESZKA I RENATA - **NIP**: 7272832847 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.