🔍 Multilevel Screening Review

# ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5830001190, KRS: 0000033455, industry: 3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ENERGA‑OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA funkcjonuje w sektorze dystrybucji energii elektrycznej jako spółka akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej, której podmiotem nadrzędnym jest ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000271591). Właścicielskim łańcuchem jest więc spółka macierzysta ENERGA SA, co wskazuje na jednolitą strukturę grupową bez dodatkowych podmiotów pośrednich wymienionych w dostępnych danych. W zarządzie wyróżnia się trzech kluczowych decydentów: prezes zarządu ROBERT ŚWIERZYŃSKI, który jednocześnie figuruje jako UBO (beneficjent rzeczywisty), oraz wiceprezesi zarządu KAROLINA LIPIŃSKA i MAREK PSZONKA, również oznaczeni jako UBO. Oprócz nich w zarządzie działa liczna grupa prokurentów, co zwiększa liczbę osób uprawnionych do reprezentacji spółki w codziennych sprawach. Rada nadzorcza składa się z czterech członków – MAGDALENA OLKIEWICZ BORKOWSKA, MARTA ROGALSKA, ŁUKASZ MINUTH oraz RAFAŁ HYRZYŃSKI – którzy pełnią funkcję nadzoru nad działalnością zarządu. Pod względem powiązań zewnętrznych jedynym wymienionym podmiotem jest ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA jako właściciel macierzysty; nie wskazano żadnych innych jednostek zależnych ani powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy złożona struktura wielopoziomowa. Należy jednak zwrócić uwagę na liczną listę prokurentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości i uprawnień w ramach monitoringu transakcji, aby zapewnić przejrzystość reprezentacji spółki. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa Gdańsk‑Oliwa przedstawiła zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dwóm byłym pracownikom spółki ENERGA-OPERATOR. Były wiceprezes oraz była prokurentka rzekomo spowodowali stratę ponad 1,2 mln zł. Obojgu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat [3]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Energa-Operator zawiesił pracownika oskarżonego o korupcję. Zarząd Energa-Operator zawiesił pracownika, wobec którego prowadzone jest postępowanie w sprawie podejrzenia korupcji. Spółka zadeklarowała pełną współpracę z organami ścigania w tej sprawie [4]. - Energa-Operator deklaruje pomoc organom ścigania w sprawach korupcyjnych. Spółka publicznie zadeklarowała gotowość do współpracy z organami ścigania w prowadzonych postępowaniach dotyczących korupcji. Zarząd podkreślił, że praktyki korupcyjne są niedopuszczalne i niezgodne z kodeksem etycznym firmy [5]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W dniu 15 czerwca 2023 r. w Trójmieście doszło do awarii sieci energetycznej, w wyniku której odcięto prąd od około 200 000 gospodarstw domowych. Media i media społecznościowe pełne były skarg klientów, którzy zarzucali Energa-Operator brak wystarczającej informacji o przyczynach i przewidywanym czasie przywrócenia zasilania. Spółka została poddana krytyce za opóźnione komunikaty oraz niewystarczające wsparcie poszkodowanych odbiorców [1]. - Urzędowy nadzór nad konkurencją (UOKiK) 2 listopada 2022 r. otworzył postępowanie wyjaśniające wobec Energa-Operator w związku z zarzutami o nadmierne naliczanie opłat za energię elektryczną. Konsumenci zgłaszali, że ich rachunki były wyższe o 10‑15 % w porównaniu do średniej rynkowej, co według UOKiK wymaga dalszej analizy. Sprawa jest w toku i może skutkować nałożeniem kar finansowych [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmioty powiązane z Energa-Operator wskazują na pewne ryzyka związane z działalnością spółki. W zakresie ryzyka reputacyjnego, spółka była krytykowana za sposób komunikacji w przypadku awarii sieci energetycznej oraz za potencjalne nadmierne naliczanie opłat za energię elektryczną. Dodatkowo, wystąpienie zarzutów karnych wobec byłych pracowników oraz zawieszenie jednego z pracowników oskarżonego o korupcję wskazują na potrzebę uważnego monitorowania sytuacji prawnej i etycznej w spółce. Wskazane byłoby rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji w zakresie due diligence, szczególnie w odniesieniu do transakcji finansowych oraz relacji z podmiotami zewnętrznymi. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5830001190 - **KRS**: 0000033455 - **Branża**: 3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.