🔍 Multilevel Screening Review

# SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KAROLINA PIOTROWSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY KAROLINA PIOTROWSKA, NIP: 6551959368, branża: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, kraj: PL, opis: RegonRemoved [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY KAROLINA PIOTROWSKA jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w branży detalicznej, w której dominują produkty żywnościowe, napoje oraz wyroby tytoniowe. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest KAROLINA PIOTROWSKA, co oznacza, że pełni ona zarówno funkcję właściciela, jak i osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani współwłaścicieli, co sugeruje prostą strukturę własnościową. W kontekście powiązań nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a jedyną wymienioną osobą jest KAROLINA PIOTROWSKA. Brak dodatkowych podmiotów w łańcuchu własności eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów lub złożonych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – właściciel jest znany i jednoznacznie zidentyfikowany, nie ma wskazań na powiązania z podmiotami objętymi sankcjami ani na skomplikowane mechanizmy własnościowe. W związku z tym podmiot nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją tożsamości i monitorowaniem transakcji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje prostą, przejrzystą strukturę własnościową z jedynym beneficjentem rzeczywistym – KAROLINĄ PIOTROWSKĄ. Nie odnotowano żadnych negatywnych zdarzeń w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się utrzymanie standardowej weryfikacji tożsamości oraz bieżącego monitorowania transakcji, bez konieczności wprowadzania dodatkowych, podwyższonych procedur due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KAROLINA PIOTROWSKA - **NIP**: 6551959368 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.