🔍 Multilevel Screening Review

# SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA prowadzi działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8652341820 w systemie VAT Information Exchange System[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA - POCZĄTEK: "SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA prowadzi działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8652341820 w systemie VAT Information Exchange System. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) tego podmiotu jest Małgorzata Zatorska, co oznacza, że pełni ona funkcję właściciela i jednocześnie najważniejszą osobę zarządzającą firmą. Nie wskazano innych osób ani podmiotów powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie zawiera elementów podnoszących ryzyko, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane powiązania czy udział Skarbu Państwa. Jedynym istotnym czynnikiem do monitorowania jest sama osoba UBO, której tożsamość i działalność powinny być regularnie weryfikowane zgodnie z obowiązującymi procedurami KYC." SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA - KONIEC[1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot charakteryzuje się przejrzystą, jednopodmiotową strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Małgorzata Zatorska[1]. Z perspektywy AML nie wykryto elementów podnoszących ryzyko, jednak zaleca się regularną weryfikację tożsamości i działalności UBO zgodnie z obowiązującymi procedurami KYC[1]. W żadnej z analizowanych kategorii nie odnotowano negatywnych zdarzeń ani ryzyk reputacyjnych, politycznych, korupcyjnych, kryminalnych ani transakcyjnych[brak danych]. W związku z powyższym rekomenduje się utrzymanie standardowego poziomu due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub działalności podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SEKRET URODY GABINET KOSMETYCZNY MAŁGORZATA ZATORSKA - **NIP**: 8652341820 - **Branża**: 9622Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PIELĘGNACJI URODY I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSMETYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.