🔍 Multilevel Screening Review

# PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5260250541, KRS: 0000059307, industry: 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000059307 prowadzi działalność w sektorze biur głównych (kod 7010A) i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT w Polsce. Zarząd składa się z prezesa Dariusza Lubery oraz czterech wiceprezesów: Katarzyny Rozenfeld (operacje), Roberta Kowalskiego (wsparcie i rozwój), Marcina Laskowskiego (regulacje) i Przemysława Jastrzębskiego (finanse). Rada nadzorcza jest liczna i obejmuje Annę Kowalik, Andrzeja Sadkowskiego, Piotra Stolarczyka, Andrzeja Rzońcę, Andrzeja Kozyrę, Michała Domagałę, Wojciecha Wróbla, Arkadiusza Krężla oraz Elżbietę Niebisz, a jej członkowie nie pełnią jednocześnie funkcji w zarządzie. W dostępnych danych nie wskazano bezpośredniego łańcucha właścicielskiego; brak informacji o akcjonariuszach uniemożliwia określenie, kto jest faktycznym właścicielem spółki. Nie wymieniono również podmiotów zależnych ani powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów, co oznacza, że takie relacje nie są ujawnione w przekazanym opisie. Z perspektywy AML istotne jest, że spółka operuje w strategicznej branży energetycznej i posiada rozbudowaną strukturę zarządczo‑nadzorczą, co zwiększa ryzyko złożonych transakcji i konieczność monitorowania powiązań z podmiotami państwowymi lub innymi dużymi graczami rynkowymi. Brak anonimowych właścicieli w przekazanych informacjach zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednak ze względu na potencjalne powiązania z sektorem publicznym zaleca się dodatkową weryfikację ewentualnych udziałów Skarbu Państwa oraz monitorowanie relacji z podmiotami zależnymi, które nie zostały wymienione. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne W wyniku działań służb w Szczecinie zatrzymano dziewięciu pracowników Elektrowni Szczecin, którym postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz łapownictwa przy dostawach biomasy do Elektrowni Szczecin. PGE współpracuje z organami ścigania w tej sprawie. Sprawa dotyczy podejrzenia korupcji w spółce [3]. Prokuratura postawiła zarzut popełnienia przestępstwa łapownictwa jednej osobie zatrudnionej na stanowisku kierowniczym w spółce PGE GiEK S.A. Oskarżona osoba jest podejrzana o łapownictwo. Sprawa dotyczy podejrzenia korupcji w spółce [4]. Prokuratura w Łodzi oskarżyła 11 osób o korupcję gospodarczą związaną z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Oskarżeni są podejrzani o korupcję gospodarczą i oszustwa na szkodę PGE. Akt oskarżenia został skierowany przeciwko 11 osobom, w tym 6 pełniącym funkcje kierownicze [5]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Pierwsze audyty w PGE Polska Grupa Energetyczna wskazują na szkody rzędu 51 mln zł. Spółka oszacowała, że szkody Grupy PGE w latach 2016‑2023 mogły wynieść ponad 51 mln zł. W najbliższym czasie spółka złoży cztery zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa [1]. Po audytach w PGE Dystrybucja rozwiązano stosunek pracy z 29 dyrektorami i zastępcami. Spółka poinformowała, że wyniki audytów wskazują na nieprawidłowości. Spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa PGE Polska Grupa Energetyczna odnotowała straty w wysokości 51 milionów złotych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To wskazuje na możliwy wpływ polityki rządu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna doświadczyła strat finansowych w okresie politycznej zmiany [1]. Posłowie złożyli interpelację nr 562 dotyczącą sytuacji w spółce PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz jej wpływu na stan budżetu państwa. Interpelacja podkreśla znaczący udział Skarbu Państwa w spółce i potencjalne konsekwencje polityczne. Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna jest podmiotem z istotnym znaczeniem dla budżetu państwa [6]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wykazuje oznaki potencjalnych nieprawidłowości w obszarach korupcji, łapownictwa oraz nieprawidłowości zarządczych. Wskazane są ryzyka związane z ekspozycją polityczną i wpływem państwa na działalność spółki. Z uwagi na te okoliczności, zaleca się przeprowadzenie pogłębionej analizy due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podmiotami państwowymi oraz weryfikacji ewentualnych udziałów Skarbu Państwa w spółce. Dodatkowo, monitorowanie relacji z podmiotami zależnymi, które nie zostały szczegółowo wymienione, może okazać się niezbędne. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5260250541 - **KRS**: 0000059307 - **Branża**: 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.