🔍 Multilevel Screening Review

# LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze gastronomicznym (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jej numer NIP to 813‑389‑1373, a numer KRS 0001012410, a podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze gastronomicznym (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jej numer NIP to 813‑389‑1373, a numer KRS 0001012410, a podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji VAT. W zarządzie spółki znajdują się dwie osoby – MARZENA GOŚCIMIŃSKA oraz GRZEGORZ SIPOWICZ – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu, wspólników oraz Ultimate Beneficial Owners (UBO). Oznacza to, że właścicielami spółki są bezpośrednio jej członkowie zarządu, co tworzy prosty i przejrzysty łańcuch własnościowy bez pośredników. Nie wykryto powiązanych podmiotów zależnych ani innych beneficjentów, a struktura własnościowa nie zawiera elementów utrudniających identyfikację beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane struktury czy powiązania z podmiotami podwyższającymi ryzyko, co czyni tę spółkę stosunkowo niskiego ryzyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, brak jest jakichkolwiek sygnałów o działalności przestępczej, korupcyjnej, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej czy ryzykach transakcyjnych. W związku z tym, przy ocenie ryzyka AML, podmiot można uznać za niskiego ryzyka. Zaleca się jednak przeprowadzenie standardowej weryfikacji dokumentacji rejestrowej oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej w przyszłości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8133891373 - **KRS**: 0001012410 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.