🔍 Multilevel Screening Review

# MIASTO OSTROŁĘKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie „MIASTO OSTROŁĘKA”: numer NIP 7582142002, działalność w branży 8411Z (kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej), siedziba w Polsce oraz klasyfikacja jako podmiot w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie struktury właścicielskiej, wskazanie beneficjentów rzeczywistych, wymienienie osób zarządzających ani identyfikację podmiotów zależnych lub powiązanych. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W związku z tak ubogim opisem nie można wyznaczyć łańcucha własności, wskazać kluczowych menedżerów ani określić ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Z perspektywy AML nie występują widoczne czynniki ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury kapitałowe czy powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka, po prostu dlatego że brak jest informacji na ten temat. W razie potrzeby dalszej analizy konieczne jest uzyskanie bardziej szczegółowych danych, np. rejestru beneficjentów rzeczywistych, listy członków organów zarządzających oraz informacji o podmiotach zależnych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Audyt w Urzędzie Miasta Ostrołęka wykazał znaczące uchybienia w systemie kontroli zarządczej. Stwierdzono niegospodarność w przyznawaniu nagród oraz inne uchybienia w zakresie wydatkowania środków publicznych. Audyt został opublikowany w lutym 2019 roku [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zostało otwarte 1 marca 2022 r. Projekt został zgłoszony przez ostrołęckiego posła Arkadiusza Czartoryskiego, a w 2014 r. Miasto Ostrołęka zwróciło się do ministra kultury o wsparcie, które zostało odrzucone. Otwarcie odbyło się przy udziale premiera Mateusza Morawieckiego i ministra kultury Piotra Glińskiego, co świadczy o znaczącym wpływie państwa na realizację projektu [2]. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na budowę i wyposażenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce blisko 60 mln zł z funduszy publicznych. Ministerstwo Kultury zobowiązało się do przekazania do 35 mln zł na prace inwestycyjne, a w latach 2016‑2022 wydało ponad 58 mln zł. Kwota ta wskazuje na istotny wpływ państwa w realizacji tego projektu [3]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot „MIASTO OSTROŁĘKA” charakteryzuje się brakiem szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzającej. W zakresie dostępnych danych, podmiot zaangażowany jest w działalność publiczną. Stwierdzono pewne uchybienia w systemie kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ostrołęka, co może wskazywać na potrzebę dalszego monitorowania. Ponadto, realizacja projektu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wskazuje na znaczący wpływ państwa. Wskazane byłoby rozważenie dalszej weryfikacji informacji o podmiocie, szczególnie w zakresie beneficjentów rzeczywistych i szczegółów zarządzania. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MIASTO OSTROŁĘKA - **NIP**: 7582142002 - **Branża**: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.