🔍 Multilevel Screening Review

# TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, działającą w sektorze handlu energią elektryczną (kod PKD 3514Z). Podstawowe dane identyfikacyjne to NIP 9542583988 oraz numer KRS 0000271562; w systemie wymiany informacji VAT klasyfikowany jest jako podmiot typu VAT Information Exchange System. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot, którego opis dotyczy, jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, działającą w sektorze handlu energią elektryczną (kod PKD 3514Z). Jego podstawowe dane identyfikacyjne to NIP 9542583988 oraz numer KRS 0000271562; w systemie wymiany informacji VAT klasyfikowany jest jako podmiot typu VAT Information Exchange System. Z dostępnych informacji nie wynika, kto jest faktycznym właścicielem spółki, ani jakie istnieją powiązania kapitałowe z innymi podmiotami. Brak danych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego oraz wskazanie beneficjentów rzeczywistych. Nie posiadamy również informacji o osobach zarządzających – członkach zarządu, radzie nadzorczej czy innych kluczowych funkcjonariuszach – co uniemożliwia ich wymienienie i ocenę ich roli w strukturze organizacyjnej. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych elementów wymagających dodatkowej uwagi, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury, ponieważ brak jest danych o właścicielach, podmiotach powiązanych i osobach decyzyjnych. Do przeprowadzenia pełnej analizy niezbędne są uzupełniające informacje dotyczące struktury własnościowej, kluczowego zarządu oraz ewentualnych podmiotów zależnych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Śledztwo w sprawie korupcji przetargowej obejmującej spółki dystrybucyjne PGE, Tauron i Energa zostało umorzone po siedmiu latach postępowania. Przyczyny umorzenia nie zostały podane [1]. Zarząd Grupy Tauron skierował do prokuratury trzy zawiadomienia dotyczące możliwych nieprawidłowości o łącznej wartości ponad 13 mln zł. Zawiadomienia dotyczą sponsoringu, darowizn oraz kwestii majątkowych sieciowych. Sprawa jest obecnie w toku [2][3]. Trzech przedsiębiorców zostało zatrzymanych przez CBA i usłyszało zarzuty wręczania korzyści majątkowych w kwotach od 8,6 do 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcji w kontekście działalności spółki Tauron Ciepło. Sprawa jest obecnie w toku [4]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Zarząd Tauron Polska Energia S.A. przekazał do prokuratury trzy zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach, łącznie o wartości 13,6 mln zł. Informacja pochodzi z raportu wewnętrznego audytu opublikowanego 12 września 2024 r. w Business Insider Polska. Zgłoszenia dotyczą potencjalnych nieprawidłowości finansowych i zarządczych w grupie energetycznej [5]. Zarząd Grupy Tauron Polska Energia poinformował, że w wyniku wewnętrznych kontroli wykryto nieprawidłowości popełnione przez poprzedników, co doprowadziło do skierowania trzech zawiadomień do prokuratury o łącznej wartości ponad 13 mln zł. Informacja pochodzi z artykułu opublikowanego na portalu energia.rp.pl. Nieprawidłowości dotyczą potencjalnych nieprawidłowości finansowych i zarządczych w grupie energetycznej [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Skarb Państwa posiada 30,06 % udziałów w TAURON POLSKA ENERGIA S.A., co umożliwia państwu wpływanie na kluczowe decyzje strategiczne spółki. Skarb Państwa ma istotny wpływ na działalność spółki. Udziały te pozwalają na znaczący wpływ na strategię firmy [6]. Decyzje strategiczne TAURON POLSKA ENERGIA, w tym modernizacja infrastruktury energetycznej, są podejmowane w odpowiedzi na wymagania rządowe. Oznacza to znaczący wpływ państwa na działalność spółki. Wymagania rządowe mają bezpośredni wpływ na strategię firmy [7]. Strategia Grupy TAURON na lata 2025‑2035 uwzględnia cele rządowe i politykę energetyczną. Szczególnie dotyczy to wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Cele te wskazują na silną zależność od polityki państwowej [8]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmioty związane z TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA wskazują na pewne ryzyka związane z działalnością spółki, w szczególności dotyczące potencjalnych nieprawidłowości finansowych i zarządczych oraz wpływu państwa na strategię firmy. Umorzenie śledztwa w sprawie korupcji przetargowej oraz podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcji w kontekście działalności spółki Tauron Ciepło zostały odnotowane. Dodatkowo, istnieją zgłoszenia nieprawidłowości finansowych i zarządczych w grupie energetycznej, które zostały skierowane do prokuratury. Zaleca się, aby podmiot przeglądający tę spółkę rozważył przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie: - weryfikacji potencjalnych nieprawidłowości finansowych i zarządczych, - oceny wpływu Skarbu Państwa na decyzje strategiczne, - monitorowania bieżących postępowań prokuratorskich. Rozważenie dodatkowej weryfikacji i zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 9542583988 - **KRS**: 0000271562 - **Branża**: 3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.