🔍 Multilevel Screening Review

# CONPOL SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1070004340 KRS: 0000245700 Branża: 4673Z – SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Kraj: PL Opis: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CONPOL SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje jako podmiot zależny od szwedzkiej spółki SERNEKE FASTIGHET AB, która pełni rolę właściciela i jedynego podmiotu nadrzędnego w przedstawionej strukturze. W praktyce oznacza to, że wszystkie decyzje strategiczne oraz ewentualne przepływy kapitałowe powinny być koordynowane z SERNEKE FASTIGHET AB, a jej udział w kapitale spółki polskiej stanowi podstawę łańcucha własnościowego. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających CONPOL SWEDEN, takich jak członkowie zarządu czy pełnomocnicy, co uniemożliwia wskazanie kluczowych decydentów w tej jednostce. Również brak jest wskazań dotyczących innych podmiotów powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólnych beneficjentów lub zależności operacyjnych. Z perspektywy AML nie występują wprost sygnały alarmowe – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani na skomplikowaną, wielowarstwową strukturę własnościową. Jedynym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest potwierdzenie, że SERNEKE FASTIGHET AB jest rzeczywistym beneficjentem końcowym i nie ukrywa dodatkowych podmiotów pośrednich. W razie potrzeby zaleca się przeprowadzenie standardowej due diligence wobec SERNEKE FASTIGHET AB oraz sprawdzenie jej rejestrów własnościowych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze CONPOL SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zależnym od SERNEKE FASTIGHET AB i nie wykazuje negatywnych sygnałów w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej due diligence wobec SERNEKE FASTIGHET AB w celu potwierdzenia jej statusu jako rzeczywistego beneficjenta końcowego oraz weryfikacji ewentualnych ukrytych podmiotów pośrednich przed podjęciem dalszych relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CONPOL SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1070004340 - **KRS**: 0000245700 - **Branża**: 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.