🔍 Multilevel Screening Review

# Mazhar ## Podstawowe informacje o podmiocie Mazhar jest podmiotem zarejestrowanym w Maroku, działającym w branży chemicznej oraz farmaceutycznej. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 9662182163 oraz numer KRS 001529436000068. Jego status prawny określony jest jako wpis do rejestru przedsiębiorców Maroko [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie wskazują, że podmiot Mazhar jest zarejestrowany w Maroku i działa w branży chemicznej oraz farmaceutycznej. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 9662182163 oraz numer KRS 001529436000068, a jego status prawny określony jest jako wpis do rejestru przedsiębiorców Maroko. W przedstawionych informacjach nie ma żadnych danych dotyczących struktury własnościowej, czyli kto jest faktycznym właścicielem Mazhar, ani nie podano nazwisk osób pełniących funkcje zarządcze. Brak jest także informacji o podmiotach zależnych lub powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie znamy beneficjentów rzeczywistych, nie wiemy, czy w strukturze występują anonimowi właściciele ani czy podmiot jest powiązany z podmiotami państwowymi. Jedynym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest fakt, że Mazhar jest podmiotem zagranicznym, co może wymagać dodatkowych kontroli w ramach obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Mazhar jest zarejestrowany w Maroku i działa w branży chemicznej oraz farmaceutycznej. Brak dostępnych informacji o rzeczywistych beneficjentach, strukturze własnościowej oraz powiązaniach z podmiotami państwowymi, co stanowi potencjalne ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację beneficjentów rzeczywistych oraz dodatkowe kontrole wynikające z faktu, że podmiot jest zagraniczny. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych i ewentualne dodatkowe weryfikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mazhar - **NIP**: 9662182163 - **KRS**: 001529436000068 - **Branża**: Branża chemiczna i farmaceutyczna - **Kraj**: Maroko - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Maroko # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.