🔍 Multilevel Screening Review

# TOV REKTE ## Podstawowe informacje o podmiocie TOV REKTE jest podmiotem zarejestrowanym w ukraińskim rejestrze przedsiębiorców. Działalność podmiotu koncentruje się na produkcji chemii gospodarczej, a jednocześnie wskazuje na powiązania z Wielką Brytanią. Dostępne informacje obejmują jedynie numer identyfikacji podatkowej (NIP 370160519187) oraz numer KRS (37016058) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Z uwagi na brak danych nie można określić, kto jest rzeczywistym beneficjentem TOV REKTE, jakie osoby pełnią funkcje dyrektorów, członków zarządu lub właścicieli oraz jakie istnieją powiązania z innymi firmami lub inwestorami. Brak tych elementów uniemożliwia zbudowanie pełnego łańcucha właścicielowego i identyfikację kluczowych decydentów. Z perspektywy AML sytuacja wymaga szczególnej uwagi: rejestracja w Ukrainie, jednoczesne wskazanie kraju działalności jako UK, oraz działalność w sektorze chemicznym mogą zwiększać ryzyko transakcji transgranicznych oraz potencjalnego wykorzystania podmiotu do ukrywania beneficjentów. Niewystarczająca przejrzystość struktury własnościowej oraz brak informacji o beneficjentach końcowych stanowią istotny sygnał ryzyka, który powinien zostać zweryfikowany w dalszej analizie. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot TOV REKTE wykazuje niewystarczającą przejrzystość w zakresie struktury własnościowej i zarządczej, co stanowi istotne ryzyko z perspektywy AML. Działalność w sektorze chemicznym, powiązania z Wielką Brytanią oraz rejestracja w Ukrainie mogą zwiększać ryzyko transakcji transgranicznych i potencjalnego wykorzystania podmiotu do ukrywania beneficjentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji struktury własnościowej i zarządczej przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TOV REKTE - **NIP**: 370160519187 - **KRS**: 37016058 - **Branża**: Produkcja chemii gospodarczej - **Kraj**: UK - **Opis**: Ukraiński rejestr przedsiębiorców # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.