🔍 Multilevel Screening Review

# Svanehøj Danmark A/S ## Podstawowe informacje o podmiocie Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest spółką zagraniczną zarejestrowaną w Danii [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest spółką zagraniczną zarejestrowaną w Danii. Właścicielem spółki jest Svanehøj Holding A/S, które posiada 100 % udziałów i pełni rolę ultimate parent, co jasno określa łańcuch własnościowy – od spółki zależnej do jej jedynego akcjonariusza. Zarząd firmy składa się z członków rady nadzorczej: Christina Margareta Borin pełni funkcję przewodniczącej i jednocześnie członka rady, a w jej skład wchodzą także Søren Kringelholt Nielsen, Lars Holland Sørensen, Arto Lehtinen, Paul Fleetwood, Mikkel Glenn Lauritsen, Lars Foged oraz Timo Ensio Koponen. Najwyższym rangą menedżerem operacyjnym jest CEO Søren Østergaard Sørensen. Do podmiotów powiązanych z Svanehøj Danmark A/S należą cztery firmy audytorskie: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, KPMG P/S oraz EY Godkendt Revisionspartnerskab, które pełnią funkcję audytorów i są wymienione zarówno w sekcji osób powiązanych, jak i w wykazie podmiotów zależnych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – nie ma anonimowych właścicieli, nie występują powiązania ze Skarbem Państwa, a łańcuch własnościowy jest prosty i przejrzysty, co nie wymaga dodatkowej uwagi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Svanehøj Danmark A/S nie wykazuje żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych i postępowań prokuratorskich, korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych, audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance, ryzyka reputacyjnego oraz wpływu na media i opinię publiczną, ekspozycji politycznej i wpływu państwa, ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej. W związku z tym nie ma podstaw do podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Svanehøj Danmark A/S - **Branża**: The company's purpose is industry and trade - **Kraj**: DK - **Opis**: Foreign API # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.