Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: KD_SHkolpM_Op
Raport: # KD_SHkolpM_Op
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane, które zostały podane w zapytaniu, nie zawierają żadnych szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej, właścicieli, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych badanego podmiotu. W związku z tym nie ma możliwości określenia łańcucha własności, wskazania kluczowych menedżerów, identyfikacji podmiotów zależnych ani wytypowania elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Brak tych danych uniemożliwia przygotowanie rzetelnego, narracyjnego opisu struktury podmiotu KD_SHkolpM_Op. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Na podstawie dostępnych danych nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń ani ryzyk związanych z podmiotem KD_SHkolpM_Op w analizowanych kategoriach. Brak informacji o strukturze własnościowej i zarządczej uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu uzyskania szczegółowych danych o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### KD_SHkolpM_Op

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Brak jakichkolwiek incydentów związanych z przestępstwami, korupcją czy regulacjami. Nie ma informacji wskazujących na wpływ na reputację podmiotu. Podmiot nie jest notowany na żadnych listach ostrzeżeń czy sankcyjnych.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot KD_SHkolpM_Op nie jest obecny na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak jakiekolwiek wzmianki o sankcjach w dostępnych materiałach.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie odnotowano żadnych informacji o postępowaniach karnych, wyrokach sądowych ani związku z przestępczością.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Brak danych o jakichkolwiek regulacyjnych naruszeniach czy postępowaniach prowadzonych przeciwko podmiotowi.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie ma dostępnych informacji o jakichkolwiek postępowaniach sądowych czy pozwach przeciwko KD_SHkolpM_Op.", "reputational": "NONE" }, "entities_risk_matrix": { "KD_SHkolpM_Op": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Brak odnalezionych problemów czy ryzyk wracających się wokół jakiejkolwiek działalności przestępczej lub regulacyjnej. Nie ma także żadnych reputacyjnych zagrożeń związanych z mediami.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot nie jest obecny na żadnych sankcyjnych listach, co wskazuje na brak zagrożeń tego typu.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak jest jakichkolwiek połączeń z działalnością przestępczą. Podmiot nie jest zamieszany w instrukcję formalnych działań karnych.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie wykryto żadnych problemów związanych z zarządzaniem regulacyjnym lub postępowaniami administracyjnymi.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie znaleziono żadnych informacji o sporach sądowych, które mogłyby wpłynąć negatywnie na podmiot.", "reputational": "NONE" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "Podmiot KD_SHkolpM_Op nie wykazuje żadnych negatywnych oznak w analizowanych kategoriach ryzyka. Brak wykrytych informacji o przestępstwach, sankcjach i działalności regulacyjnej. Zalecana dalsza due diligence dla pełniejszego obrazu struktury właścicielskiej.", "key_issues": ["Brak danych o strukturze właścicielskiej", "Niewykrycie jakichkolwiek negatywnych incydentów", "Zalecenie dalszej analizy w celu uzyskania pełnych danych due diligence"], "risk_assessment": "Podmiot KD_SHkolpM_Op jest oceniany jako nieposiadający żadnych bieżących zagrożeń AML. Nie ma wykazanych powiązań z przestępstwami ani żadnej obecności na listach sankcyjnych. Brak danych o strukturze właścicielskiej ogranicza jednak pełne zrozumienie potencjalnych przyszłych ryzyk." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt