Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: KD_Magazyn35
Raport: # KD_Magazyn35
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Na podstawie podanych danych nie można sporządzić opisowej analizy struktury podmiotowej KD_Magazyn35. W przekazanym opisie nie ma żadnych informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach zależnych ani powiązaniach kapitałowych, które umożliwiłyby wskazanie łańcucha własności, kluczowych menedżerów czy potencjalnych ryzyk AML (np. udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy złożona struktura). Wobec braku tych niezbędnych elementów nie ma możliwości przedstawienia wymaganego narracyjnego opisu struktury podmiotu.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Na podstawie dostępnych faktów nie ma informacji wskazujących na ryzyka prawne, reputacyjne, korupcyjne, polityczne ani transakcyjne związane z podmiotem KD_Magazyn35. Ze względu na brak danych o strukturze własnościowej i zarządczej, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu uzyskania niezbędnych informacji przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### KD_Magazyn35

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Brak jakichkolwiek negatywnych informacji związanych z KD_Magazyn35. Podmiot nie jest powiązany z żadnymi przestępstwami ani postępowaniami karnymi. Nie występują żadne wskazania na ryzyko reputacyjne czy regulacyjne.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "KD_Magazyn35 nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak związanych z tym ryzyk sankcyjnych.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie ma żadnych informacji o działalności przestępczej związanej z KD_Magazyn35. Raporty nie wykazały żadnych postępowań karnych ani powiązań z przestępstwami.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Raport nie wskazuje na żadne kwestie regulacyjne związane z działalnością KD_Magazyn35. Podmiot nie jest przedmiotem audytów ani kontroli ze strony organów regulacyjnych.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak jakichkolwiek postępowań sądowych przeciwko KD_Magazyn35. Podmiot nie jest zaangażowany w żadne spory prawne.", "reputational": "NONE" }, "entities_risk_matrix": { "KD_Magazyn35": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Nie znaleziono żadnych negatywnych informacji dotyczących KD_Magazyn35. Podmiot jest czysty pod względem prawnym i regulacyjnym, bez negatywnych skutków reputacyjnych.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot KD_Magazyn35 nie jest na żadnej liście sankcyjnej ani ostrzeżeń. Brak zagrożeń sankcyjnych.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak informacji o działalności przestępczej związanej z KD_Magazyn35. Nie występują żadne postępowania karne.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie ma kwestii regulacyjnych związanych z KD_Magazyn35. Podmiot nie podlega żadnym kontrolom ani audytom.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "KD_Magazyn35 nie jest zaangażowany w żadne działania prawnicze ani spory sądowe.", "reputational": "NONE" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "KD_Magazyn35 nie jest związany z żadnymi ryzykami prawnymi, finansowymi ani reputacyjnymi. Wskazane dane nie pokazują jakiekolwiek zagrożenia karnego, regulacyjnego czy operacyjnego. Podmiot zdaje się operować bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.", "key_issues": [ "Brak informacji o strukturze własnościowej i zarządczej", "Zalecenie przeprowadzenia rozszerzonego due diligence", "Brak negatywnych powiązań pod kątem AML" ], "risk_assessment": "KD_Magazyn35 obecnie nie wykazuje żadnych znamion ryzyka związanego z praniem pieniędzy, terroryzmem ani innymi przestępstwami finansowymi. Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń, co potwierdza niski poziom ryzyka. Zaleca się jednak dalszy monitoring pod kątem ewentualnych zmian w strukturze zarządzania i własnościowej." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt