🔍 Multilevel Screening Review

# FIRMA HANDLOWA "KOALA" GRZEGORZ JAWOREK ## Podstawowe informacje o podmiocie FIRMA HANDLOWA "KOALA" GRZEGORZ JAWOREK ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka funkcjonuje jako jednoosobowa firma handlowa, w której jedynym właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Grzegorz Jaworek. Nie wskazano żadnych dodatkowych udziałowców ani podmiotów zależnych, co oznacza, że łańcuch własności kończy się na tej jednej osobie. Brak jest informacji o innych członkach zarządu czy kluczowych pracownikach, co sugeruje, że wszystkie decyzje operacyjne i strategiczne podejmuje właściciel osobiście. W kontekście AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma powiązań ze Skarbem Państwa, nie ma anonimowych beneficjentów, a struktura jest prosta i przejrzysta. Ewentualne ryzyko związane z ukrytymi powiązaniami jest minimalne, ponieważ jedynym beneficjentem jest znany i jawny właściciel. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FIRMA HANDLOWA "KOALA" GRZEGORZ JAWOREK jest jednoosobową firmą handlową, której właścicielem i osobą zarządzającą jest Grzegorz Jaworek. Struktura własnościowa i zarządcza jest prosta i przejrzysta, co minimalizuje ryzyko związane z ukrytymi powiązaniami. Nie znaleziono żadnych informacji wskazujących na zaangażowanie podmiotu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną, czy ryzyka transakcyjne. W związku z tym, nie stwierdza się konieczności podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FIRMA HANDLOWA "KOALA" GRZEGORZ JAWOREK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.